骗子克隆银行卡先养起来 见大笔资金到账即盗刷

摘要:承诺200元至300元收购一张新银行卡,并带你到各银行,指导你用自己的身份证办理银行卡,开通网上银行、手机银行、申请U盾等,办理过程只需你露个脸,所需费用还不用你支付。 有人以两三百元收购新银行卡警方提醒:很可能会因小失大 承诺200元至300元收购一张...

成功克隆了他人的银行卡后,这伙犯罪分子一点不着急取钱,他们会监控卡内的资金情况,先把卡“养”着,等到事主账户里的存款足够多时,他们再设法套现,把卡里存款全部转走!

  承诺200元至300元收购一张新银行卡,并带你到各银行,指导你用自己的身份证办理银行卡,开通网上银行、手机银行、申请U盾等,办理过程只需你露个脸,所需费用还不用你支付。

昨日,广州海珠区警方通报称,在当前开展的“天网”行动中,警方成功打掉了一个“非法收购磁卡信息、克隆银行卡、套现提款”一条龙的信用卡诈骗团伙,其中一名女受害人被盗刷了50多万元。目前已刑事拘留陈×均(男,46岁,增城人)等9名犯罪嫌疑人,缴获涉嫌已克隆并正在“养”着的成品银行卡23张、空白磁条卡249张、假身份证件6张以及用于盗取磁卡信息的侧录器、电脑、POS机等作案工具一批。

  有人以两三百元收购新银行卡警方提醒:很可能会因小失大

警方表示,与以往的克隆卡团伙不同的是,该团伙采取“养卡”方式来非法套现,牟取巨额利益,这也是广州首次出现“养卡”克隆卡犯罪团伙。

  承诺200元至300元收购一张新银行卡,并带你到各银行,指导你用自己的身份证办理银行卡,开通网上银行、手机银行、申请U盾等,办理过程只需你露个脸,所需费用还不用你支付。17日下午,当5名嫌疑人以这种优惠的“馅饼”,哄骗他人办理银行卡时,被巡逻民警和队员撞破,涉嫌妨碍信用卡管理被刑拘。

案发泰国工作卡在广州白领被刷走50多万

  经审,嫌疑人田某、张某、刘某、车某和李某均如实交代了其带他人去各大银行办理好银行卡之后,以每张200元至300元不等的价格,向公园游玩的人群游说收购银行卡,准备转手在网上售卖牟利,涉嫌妨碍信用卡管理的犯罪事实。

今年2月26日,户籍在广州市海珠区的女事主刘小姐十万火急地来到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案,讲述了自己惨痛的遭遇

  龙岗警方提醒:银行卡非法转卖后,多被用于洗钱、逃税、诈骗、虚开股票账户等不法行为,出售银行卡看似占便宜,其实是吃大亏,可能导致户主个人信用受损、财产受损,甚至承担连带法律责任。

当月中旬,在泰国工作的刘小姐在上网查询自己银行储蓄卡时,惊讶地发现账户里的50多万元竟于2月5日在海珠区被人转走。这张卡就一直放在家,没有带在身上,也未给任何亲友使用过。“去年底买茶叶的时候卡里只有不到10万元,后来年终发了奖金,本来想着把钱存着不动,没想到卡在家里,里面的50多万元竟然全没了!”刘小姐立即飞回广州报案。

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由于涉案金额巨大,海珠区警方迅速抽调精干警力成立专案组全力侦查。最终锁定了一名叫陈×均的增城籍男子有重大涉案嫌疑,一个涉嫌专门从事信用卡诈骗的犯罪团伙渐渐浮出了水面。

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落网

盗刷套现“一条龙”

追查三个月抓九人

专案组经过长达3个多月的侦查,逐步查清了刘小姐卡内资金不翼而飞的真相。

今年1月初,嫌疑人黄×(男,29岁,广州市人)和伍×毅(男,29岁,广州市人)通过非法手段获得了刘小姐克隆储蓄卡,没有立即进行套现,而是耐心等待其账户存入足够多的资金后才下手。2月初,经多次查账后,嫌疑人发现储蓄卡里的钱已经涨到了50多万元,准备“套现”(指刷卡购物,但无实际交易)。

经他人介绍,两人认识了“有能力套现”的陈×均,在其操作下,刘小姐卡里的资金通过天河区的一家化妆品经销部转入珠海市一家商店,之后又被分流转入到多个银行账户,最终被人提现取走。事后,黄×及伍×毅分得赃款30.5万元,陈×均等人则分得了20万元。

6月3日下午,专案组民警根据线索兵分三路,分别在番禺区、天河区等地同时展开收网行动,成功抓获以陈×均为首的7名犯罪嫌疑人。当月27日,警方将黄×、伍×毅抓获。

解码

贼人如何盗取银行卡信息

1

趁事主刷卡时没留意嫌疑人派成员卧底到酒楼、酒吧、商场等场所,通过在商家的POS机或“拉卡拉”上安装读卡器,或是直接用小型侧录器,趁事主刷卡消费时盗取事主银行卡信息;有的犯罪团伙也通过收买一些店铺收银员或店主来出售消费者的银行卡资料,成功盗录一张卡信息的报酬一般是200元-300元。

2

在ATM上装设备偷录嫌疑人在ATM机上安装读卡器等盗码设备,持卡人在读卡器上刷卡时,即能克隆获得储户的银行卡资料,再通过ATM机上方微型摄像头偷拍获取密码,以制作伪卡盗刷。

3

通过银行回单获信息持卡人在ATM或POS上使用银行卡取款、消费后会打印银行回单,通常单据会详细记录银行卡信息,嫌疑人获得银行回单并偷窥获取事主密码后,便可制作伪卡盗刷钱款。

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